贸促商国际便函〔2023〕010号

关于邀请参加跨境业务反洗钱与国际制裁实务专项培训的通知

各有关单位：

为帮助银行等金融机构从业人员加深对于跨境交易反洗钱、国际制裁的理解，切实增强风险合规意识和风险应对能力，国际商会中国国家委员会秘书局与中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心拟于2023年3月25日（星期六）在北京举办“跨境业务反洗钱与国际制裁实务专项培训”。

CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持证人可获8CPD学分。

现就具体事宜通知如下：

一、主办单位

国际商会中国国家委员会秘书局

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

二、培训内容

• 近期反洗钱监管动态与新规解读；
• 国际经济制裁及主要制裁名单简介；
• 商业银行反洗钱及制裁风险管理实践；
• 商业银行跨境业务制裁风险管理作业模式；
• 跨境交易反洗钱及制裁风险常见案例解析。

三、主讲专家

王佳杰，中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心处长，经济学博士，高级经济师，国际公认反洗钱师，中国国际商会银行委员会合规工作组副组长，曾为美国明尼苏达大学访问学者，长期从事反洗钱与制裁政策研究与管理工作，对国内外反洗钱监管要求、国际经济制裁政策、商业银行反洗钱及制裁风险管理实务等方面较为熟悉。

四、参会对象

1.风险及合规从业人员；

2.反洗钱及尽职调查从业人员；

3.银行贸易金融、国际结算、法律、风控、合规等从业人员；

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持有者。

五、时间、地点

3月25日（星期六），北京（具体地点另行通知）

六、培训日程  

08:30-09:00 注册报到

09:00-12:00 培训

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培训

七、报名费用

培训费用为1800元（包含学分申请费、听课费、培训资料费及培训当日午餐），不包含其他餐饮、住宿、交通等任何未列明的费用。中国国际商会会员单位、贸易金融6C专家考试证书持证人可享受200元优惠减免。

报名截止日期：2023年3月23日（星期四）

参会人员请登陆 www.ccpit.org 在页面中部“贸促日历”项下的“培训”模块，找到“关于邀请参加跨境业务反洗钱与国际制裁实务专项培训的通知”，浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写个人信息并完成缴费，并将缴费凭证截图发送到suimengqing@ccpit.org邮箱。

款项到账视为报名成功。工作人员将在培训前一周向参训人员发送报到通知，详告具体时间、地点、日程等相关事宜。

八、汇款账号

收款人：中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

开户行：中国光大银行学院路支行

账 号：7505 0188 0001 41075

九、报名联系人

联系人：隋梦箐                        

电 话：010-82217205

邮 箱：suimengqing@ccpit.org

                                         国际商会中国国家委员会秘书局

                                    2023年3月2日