国际商会中国国家委员会

银行委员会通讯

〔2019〕第3期

ICC总部动态

• 3月12日，国际商会（ICC）银行委员会启动在线投票系统，首次在该系统进行投票的文件为《跟单信用证统一惯例关于电子交单的附则》eUCP2.0和《电子托收统一规则》eURC1.0。
• 3月27日，ICC、沃尔夫斯堡集团和金融与贸易银行家协会共同发布《贸易金融原则更新版》，该文件对贸易金融行业提高和规范金融犯罪合规实务水平有良好的指导作用。
• 4月8日至11日，ICC银行委员会2019年会在京召开。此次会议由国际商会主办，中国国际商会、国际商会中国国家委员会承办，会议主题为“在全球贸易中发挥引领作用”。中国贸促会、中国国际商会会长、国际商会中国国家委员会主席高燕，中国银行行长刘连舸，国际商会秘书长约翰·丹顿，国际商会银行委员会主席、德意志银行贸易金融部全球总经理丹尼尔施曼德等出席会议并致辞，中国贸促会、中国国际商会副会长陈洲主持开幕式。来自59个国家和地区的235家机构700余名代表参加此次会议

ICC China工作动态

• 3月15日，经征询主席、执行主席和副主席单位意见，ICC China银行委员会对eUCP2.0和eURC1.0最终稿进行在线投票，两份文件ICC China均投票“同意”。
• 3月27日，ICC China银行委员会向ICC银行委员会提交关于TA886至TA890共5份官方意见草案的反馈。
• 4月8日至11日，ICC银行委员会2019年会在京召开。其中全体会议上，25名中方发言人在“一带一路”：风险参与和长期融资需求、贸易和人民币市场、获取贸易融资、亚洲对全球贸易的支撑、区块链、创新和数字化变革、《见索即付保函统一规则》及其对当地法律的影响、跟单信用证实务规则等多个环节发言，真正发挥了在国际平台提升我话语权的作用。
• 4月11日，ITFA东亚及北亚地区委员福费廷业务研讨会在京举办。此次研讨会系近六年来ITFA董事会成员首次来中国进行专业交流，来自31家境内外银行或金融公司的80余位代表出席了会议。会上，ITFA主席Sean Edwards介绍了当前国际贸易金融领域热点议题和ITFA最新动态， ITFA Fintech委员会负责人André Casterman展示了金融科技在国际先进贸易金融市场的广泛运用，中国银行代表分享了区块链技术在境内福费廷业务中的运用，招商银行代表分享了保理项下风险参与业务的管理经验。
• 4月12日，国际商会中国国家委员会（ICC China）银行委员会保理福费廷专家组在京召开2019年第一次工作会议。来自中国建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、浦发银行等10家单位的11位专家组成员，以及FCI中国地区经理林晖出席会议。保理福费廷专家组组长、中国建设银行国际业务部（单证业务中心）副处长刘子薇主持会议。专家组项下沟通、信息、制度和法规等4个分组汇报了各自工作情况，并提出了年度工作计划。会议还围绕商业保理业务发展现状、FCI在全球及中国地区的发展情况及未来规划、福费廷增值税等议题进行探讨。

贸易金融领域最新动态

• 2 月 13 日，欧盟发布新版洗钱高风险地区黑名单，美国有多处领土被列入其中，如美属维尔京群岛和波多黎各。欧盟境内银行今后在开展金融业务时，如果涉及来自黑名单国家的客户和金融机构，则必须加强尽职调查。美国财政部反对欧盟将美国领土纳入黑名单，并通知国内银行可以忽略欧盟发布的新版洗钱高风险地区黑名单。
• 2 月 21 日，银保监会公布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。《办法》指出，银行应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确各部门职责分工。《办法》完善了银行业金融机构内控制度、健全了监管机制、明确了市场准入标准，建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
• 《每日星报》3月3日报道，孟加拉国2018年Janata、Islami Bank Bangladesh、National、AB、 Modhumoti、National、NRB Global、Shahjalal Islami 等14家银行违约贷款异常飙升，其中Janata银行2018年新增不良贷款1140.6亿塔卡，占孟银行业2018年新增不良贷款的58%。
• 3 月4日，《坦桑尼亚航运代理法》正式生效，坦桑境内所有矿物及其浓缩物、采矿机械和武器以及弹药、活体动物等敏感物品的进出口事宜均由坦桑尼亚国有航空代理集团（Tasac）负责，其他机构不得从事相关业务。
• 3 月18日，荷兰银行巨头荷兰国际集团（ING）的意大利子公司被勒令停止接受新客户。意大利央行表示，ING Groep NV未能达到反洗钱程序的合规标准。这家意大利监管机构表示，已对该银行进行了为期4个月的检查，在1月份结束检查后发现了该公司“反洗钱”政策中的一些缺陷。意大利检察官已对该银行展开洗钱调查。